证券代码：603069   证券简称：海汽集团   公告编号：2023-066

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说大约首要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律背负。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议告知和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面风光向全体董事、监事及高等守护东谈主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，本色参与表决董事8名。本次会议的召集、召开恰当《中华东谈主民共和国公司法》等法律、行政法例、部门规章、范例性文献以及公司规则的规则。经会议审议并通过本次会议提交的议案，酿成决议如下：

　　一、审议通过《对于增补公司董事候选东谈主的议案》

　　表决终结：8票快活、0票弃权、0票反对，该议案得到通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于增补公司董事候选东谈主的公告》（公告编号：2023-067）。

　　公司寥落董事对本议案发表了寥落概念并快活该议案。

　　该议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

　　二、审议通过《对于对出门租公司部分钞票的议案》

　　表决终结：8票快活、0票弃权、0票反对，该议案得到通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于对出门租公司部分钞票的公告》（公告编号：2023-068）。

　　该议案尚需提交公司鼓舞大会审议。

　　三、审议通过《对于召开2023年第二次临时鼓舞大会的议案》

　　表决终结：8票快活、0票弃权、0票反对，该议案得到通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于召开2023年第二次临时鼓舞大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069   证券简称：海汽集团  公告编号：2023-068

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　对于对出门租公司部分钞票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说大约首要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律背负。

　　一、来往概述

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分钞票的的议案》，快活将海口汽车东站房产主体楼房屋及局势6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租借期限为9年（不含装修规画期），9年房钱共计东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修规画期6个月、房钱支付按季度支付，公约保证金60万元、蓄意业态为生意、文娱、医疗、教学培训、办公场所等正当化蓄意业态。

　　公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期技俩职业中心大楼招租决策的议案》,快活将海口汽车总站二期职业中心大楼一层部分房产及三至九层一皆房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷货仓守护有限公司（以下简称“海南佳捷货仓公司”），租期18年，18年房钱共计东谈主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司裸露于上海证券来往所网站的《对于海口汽车总站二期技俩职业中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期技俩职业中心大楼公开招租技俩比选终结的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期技俩职业中心大楼对外招租的发达公告》（公告编号：2023-023号）。

　　公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《研究陵水新汽车站玄虚楼合座出租事宜》，快活陵水分公司对陵水新汽车站玄虚楼3442.62平方米房产及前广场700平方米局势进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租借期限不卓绝9年（不含装修规画期），装修规画最长不卓绝6个月、房钱支付不低于按半年度支付，公约保证金不低于3个月房钱、蓄意业态为生意、办公、货仓、医疗等正当化蓄意业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡建筑有限公司为第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议范例。

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）职业中心大楼一二层房产预招商的议案》，快活按《海口汽车总站（二期）职业中心大楼一二层房产预招商决策》对海口汽车总站（二期）职业中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方式动作生意业态合座进行公开预招商。最终海南佳捷货仓公司动作中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司裸露于上海证券来往所网站的《对于对海口汽车总站（二期）职业中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）职业中心大楼一二层房产公开招租比选终结的公告》（公告编号：2023-052号）。

　　公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，快活公司全资子公司屯昌海汽交通建筑开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通建筑开发有限公司生意招租决策》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行生意出租，租借期限最长不卓绝8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）动作中选第一候选东谈主，中选东谈主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司裸露于上海证券来往所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选终结的公告》（公告编号：2023-060号）。

皇冠体育

　　上述来往事项除《对于审议海口汽车总站二期技俩职业中心大楼招租决策的议案》,该笔来往依然与承租方缔结房屋（局势）租借公约外，其余来往事项均未与承租方缔结房屋（局势）租借公约。

　　上述来往事项均不组成《上海证券来往所股票上市公法》规则的关联来往，亦不组成《上市公司首要钞票重组守护主义》规则的首要钞票重组。

　　凭据《上海证券来往所股票上市公法》和《公司规则》等关系规则，按照流畅12个月累计诡计原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在计划来往类别下，上述来往事项在公约时内展望可收场净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次来往事项（尚未缔结房屋（局势）租借合共事宜）尚需提交鼓舞大会审议。

　　二、来往地点基本情况

　　三、计划来往类别下对方基本情况

　　（一）承租方：陵水黎族自治县城乡建筑有限公司

　　法定代表东谈主：丁仕剑

　　类型：有限背负公司（国有独资）

　　注册成本：壹亿圆整

　　注册地址：海南省陵水县椰林镇中州货仓B座8楼

　　主营业务：承担城乡基础设施及市政公用技俩的建筑、运营、守护任务；从事授权界限内国有投资建筑责任，周转城建存量钞票及有助于收场国有钞票保值指地点关系业务，正常吸纳社会成本，收场技俩投资和守护、钞票受益守护、产权监管、钞票重组和蓄意。(一般蓄意技俩自主蓄意，许可蓄意技俩凭关系许可证大约批准文献蓄意）（照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展蓄意行为。）

　　（二）承租方：海南佳捷货仓守护有限公司

　　法定代表东谈主：王东云

　　注册成本：500万元

　　注册地址：海南省海口市琼山区滨江街谈办博雅路528-1号2号楼309室

　　主营业务：货仓蓄意守护及遐想、装修、日用百货、预包装食物、土特家具、服装销售、商品贸易、商务职业、机票代理、会议招待、旅游招待计议（不含旅行社业务）、房屋租借、局势租借、生意守护、文化特质小吃、地方特质小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业职业（以上蓄意界限分公司均可蓄意）。(一般蓄意技俩自主蓄意，许可蓄意技俩凭关系许可证大约批准文献蓄意照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展蓄意行为。）

　　（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧

　　蓄意者：郭联波

　　类型：个体工商户

　　蓄意场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌正途北侧01号

　　蓄意界限：小餐饮、小食杂、食物小作坊蓄意;小餐饮;酒吧职业（不含演艺文娱行为）；酒类蓄意；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮职业;餐饮职业(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物蓄意(销售散装食物)(照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展蓄意行为)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟因素)销售;音响开拓销售;汇集开拓销售;租借职业(不含许可类租借职业)(除许可业务外，可自主照章蓄意法律法例非谢绝或截止的技俩)

　　（四）承租方：海口中山病院有限公司

　　法定代表东谈主：陈天新

　　注册成本：1000万元

　　注册地址：海南省海口市龙华区南海正途32号海口汽车南站2024年uG环球现金网

　　蓄意界限：医疗职业；母婴保健时期职业；依托实体病院的互联网病院职业；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的技俩，经关系部门批准后方可开展蓄意行为）一般技俩：病院守护；良友健康守护职业；养老职业；款式计议职业；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东谈主工智能人人职业平台时期计议职业；健康计议职业（不含诊疗职业）；信息时期计议职业；东谈主体干细胞时期开发和应用；东谈主体基因会诊与治疗时期开发（除许可业务外，可自主照章蓄意法律法例非谢绝或截止的技俩）

　　四、房屋（局势）租借公约主要内容

　　（一）公司与陵水黎族自治县城乡建筑有限公司签署的《房屋（局势）租借公约》主要条目

　　甲方（出租方）：海南海汽运输集团股份有限公司陵水分公司

　　乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡建筑有限公司

　　丙方（保证东谈主）：陵水黎族自治县城乡建筑集团有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（局势）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站玄虚楼3442.62平方米房产和玄虚楼前广场700平方米局势。

　　2、租借用途

　　办公。

　　3、租借期限

　　租借期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。

　　4、房钱及支付方式2024年uG环球现金网

　　（1）第1年至第2年时期（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,200,000.00元；第3年时期（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东谈主民币1,236,000.00元；第4年时期（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东谈主民币1,273,080.00 元；第5年时期（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东谈主民币1,311,272.40元；第6年时期（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东谈主民币1,350,610.57元；第7年时期（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东谈主民币1,391,128.89元；第8年时期（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东谈主民币1,432,862.76元；第9年时期（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东谈主民币1,475,848.64元；18年房钱共计东谈主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；

　　5、争议的科罚

　　甲、乙、丙三方就实验本公约发生纠纷，应通过友好协商科罚；协商科罚不可的，任何一方可向租借房屋(局势)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（二）公司与海南佳捷货仓公司签署的《房屋（局势）租借公约》主要条目

　　甲方（出租方）：海南海汽运输集团股份有限公司

　　乙方（承租方）：海南佳捷货仓守护有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（局势）位于海口市迎宾正途东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）职业中心大楼一二层6478.23平方米房产。

　　2、租借用途

　　生意蓄意，不得蓄意KTV、酒吧等有杂音有混浊业态。

　　3、租借期限

　　租借期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时期（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东谈主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时期（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东谈主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时期（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东谈主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时期（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东谈主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时期（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东谈主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时期（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东谈主民币4,686,267.72元；18年房钱共计东谈主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的科罚

　　甲、乙两边就实验本公约发生纠纷，皇冠球盘是哪里的应通过友好协商科罚；协商科罚不可的，任何一方可向租借房屋(局势)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（局势）租借公约》主要条目

　　甲方（出租方）：屯昌海汽交通建筑开发有限公司

　　乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（局势）位于屯昌县屯城镇屯昌正途01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。

　　2、租借用途

　　酒吧、KTV、办公、生意等。

　　3、租借期限

　　租借期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时期（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东谈主民币930,000元；第4年至第6年时期（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东谈主民币957,900元；第7年至第8年时期（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东谈主民币986,637元；8年房钱共计东谈主民币7,636,974元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的科罚

　　甲、乙两边就实验本公约发生纠纷，应通过友好协商科罚；协商科罚不可的，任何一方可向租借房屋(局势)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（局势）租借公约》主要条目

　　甲方（出租方）：海南海汽运输集团股份有限公司海口站务分公司

　　乙方（承租方）：海口中山病院有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（局势）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后局势1970.36平方米）房产出租给乙方。

　　2、租借用途

　　生意、文娱、医疗、教学培训、办公场所。

　　3、租借期限

　　租借期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。

　　4、房钱及支付方式

　　（1）第1年至第3年时期（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后局势1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时期（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后局势1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时期（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东谈主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后局势1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱共计东谈主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的科罚

　　甲、乙两边就实验本公约发生纠纷，应通过友好协商科罚；协商科罚不可的，任何一方可向租借房屋(局势)所在地的东谈主民法院拿告状讼。

　　五、本次来往对公司的影响

　　本次对出门租钞票故意于擢升钞票使用恶果，为公司带来踏实的租借收益，对公司将来财务气象会产生一定的积极影响。本次出资钞票为公开对外招租，来往价钱恰当市集订价原则，不存在损伤公司和全体鼓舞利益的情形。

　　六、关系风险教唆

　　上述来往实施期限较长，在租借公约实验经过中如受到计谋、市集环境、当然灾害等不可意想的或不可抗力等因素的影响，可能导致租借公约无法按期实验或一皆实验，从而影响公司收益。公司将握续强化技俩风险管控才略，严格实行公约条目，确保公司利益不受损伤。

　　公司将严格按照关系规则实时实验信息裸露义务，请深远投资者感性投资，小心投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团       公告编号：2023-069

　　海南海汽运输集团股份有限公司对于召开

　　2023年第二次临时鼓舞大会的告知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说大约首要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律背负。

　　弥留内容教唆：

　　● 鼓舞大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次鼓舞大会采选的汇集投票系统：上海证券来往所鼓舞大会汇集投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 鼓舞大会类型和届次

　　2023年第二次临时鼓舞大会

　　(二) 鼓舞大会召集东谈主：董事会

　　(三) 投票方式：本次鼓舞大会所采选的表决方式是现场投票和汇集投票邻接结的方式

　　(四) 现场会议召开的日历、时期和地点

皇冠客服飞机：@seo3687

　　召开的日历时期：2023年8月16日 9点30 分

　　召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 汇集投票的系统、起止日历和投票时期。

　　汇集投票系统：上海证券来往所鼓舞大会汇集投票系统

　　汇集投票起止时期：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　采选上海证券来往所汇集投票系统，通过来往系统投票平台的投票时期为鼓舞大会召开当日的来曩昔期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票关键

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号 — 范例运作》等联系规则实行。

　　(七) 波及公开搜集鼓舞投票权

　　不波及

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型

　　1、 各议案已裸露的时期和裸露媒体

　　上述议案依然公司第四届董事会第十八次会议审议通过，关系公告已于2023年8月1日裸露于上海证券来往所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次鼓舞大会的会议材料将于本次鼓舞大会召开前在上海证券来往所网站进行裸露。

　　2、 特地决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 波及关联鼓舞秘籍表决的议案：无

　　应秘籍表决的关联鼓舞称呼：无

　　5、 波及优先股鼓舞参与表决的议案：无

　　三、 鼓舞大会投票小心事项

　　(一) 本公司鼓舞通过上海证券来往所鼓舞大会汇集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。

　　(二) 握有多个鼓舞账户的鼓舞，可哄骗的表决权数目是其名下一皆鼓舞账户所握计划类别普通股和计划品种优先股的数目总数。

　　握有多个鼓舞账户的鼓舞通过本所汇集投票系统参与鼓舞大会汇集投票的，不错通过其任一鼓舞账户进入。投票后，视为其一皆鼓舞账户下的计划类别普通股和计划品种优先股均已辞别投出消亡概念的表决票。

　　握有多个鼓舞账户的鼓舞，通过多个鼓舞账户重叠进行表决的，其一皆鼓舞账户下的计划类别普通股和计划品种优先股的表决概念，辞别以各类别和品种股票的第一次投票终结为准。

　　(三) 消亡表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方式重叠进行表决的，以第一次投票终结为准。

　　(四) 鼓舞对整个议案均表决收场才智提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面风光录用代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主不消是公司鼓舞。

　　(二) 公司董事、监事和高等守护东谈主员。

　　(三) 公司聘任的讼师。

　　(四) 其他东谈主员

　　五、 会议登记设施

　　（一）请恰当上述条件的鼓舞于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00-11：00，下昼 15：00-17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议阅历登记手续，他乡鼓舞不错用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时期为准。

　　（二）法东谈主鼓舞凭法定代表东谈主诠释文献或授权录用书、营业派司复印件、本东谈主身份证复印件办理登记。

　　（三）当然东谈主鼓舞凭股票账户卡及本东谈主身份证复印件登记。录用代理东谈主凭录用东谈主股票账户卡、录用代理东谈主身份证复印件、授权录用书登记（授权录用书款式见附件）。

　　（四）会议登记不动作鼓舞照章进入鼓舞大会的必备条件。

　　（五）小心事项：出席会议的鼓舞及鼓舞代理东谈主请佩带关系证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议计议方式：

　　通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　计议部门：董事会办公室

　　计议电话：0898-65326058

　　计议东谈主：云理华

　　传  真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次鼓舞会议现场会议的整个鼓舞的用度自理。

广西某制冷公司经理 陈成文：有些租赁大概半年、一个夏天，比如个人来南宁找工作，不知道要待多久。如果直接买一台空调，可能成本要两三千元，成本很高。

　　（三）汇集投票系统相当情况的处理方式：汇集投票时期，如汇集投票系统遇突发首要事件的影响，则本次鼓舞大会的进度按当日告知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权录用书

　　报备文献

　　冷漠召开本次鼓舞大会的董事会决议

　　附件1：授权录用书

　　授权录用书

　　海南海汽运输集团股份有限公司：

　　兹录用_______先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时鼓舞大会，并代为哄骗表决权。

　　录用东谈主握普通股数：　　　　　　　　

　　录用东谈主握优先股数：　　　　　　　　

　　录用东谈主鼓舞帐户号：

　　录用东谈主签名（盖印）： 　　　　　　　　受托东谈主签名：

　　录用东谈主身份证号： 　　　　　　　　　　受托东谈主身份证号：

　　录用日历：　　年 月 日

　　备注：

　　录用东谈主应当在录用书中“快活”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体指引的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团        公告编号：2023-067

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　对于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说大约首要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好性承担法律背负。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面去职论说，因责任调停原因房鑫先生恳求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事去职的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会正常运作，凭据《公司法》《公司规则》及关系法律法例的规则，公司鼓舞海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东谈主（简历附后）。

　　公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致快活增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东谈主，任期自公司鼓舞大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交鼓舞大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　羊荣良先生简历

　　羊荣良，男， 1989年12月出身，中共党员，大学本科学历，历任中国迁移通讯集团广东有限公司东莞分公司市集部营销规划业务摆布、品性守护部党支部支委、企业守护业务摆布；海南高速文学旅游产业投资有限公司技俩司理。现任海南高速公路股份有限公司蓄意守护部专科司理。

　　羊荣良先生与海南海汽运输集团股份有限公司控股鼓舞及本色限度东谈主不存在关联关系；未握有海南海汽运输集团股份有限公司股份；未受过中国证监会过头他联系部门的处罚和证券来往所惩责2024年uG环球现金网，恰当《公司法》等关系法律、法例和规则要求的任职条件。